Varios Compliance
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“La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento poco conocido y explotado”
- mayo 29, 2020
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- Categoría: Auditoría, Compliance, Compliance y Protección de Datos, Temas de Interés, Varios Compliance
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El estado de alarma y la difícil situación económica que se plantea como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, arrastrará a lo largo del año a miles de empresas a solicitar el concurso de acreedores y a un gran número de personas físicas a acogerse a la ley de segunda oportunidad.
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RGPD a “coste cero”: cuando lo barato sale caro
- septiembre 3, 2019
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- Categoría: LOPD, Varios Compliance
La Agencia ha publicado un documento informativo, elaborado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que recoge las sanciones que pueden imponerse por las infracciones administrativas que puede entrañar la contratación de este tipo de servicios.
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Detenciones por blanqueo de capitales, en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela.
- mayo 21, 2019
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- Categoría: Varios Compliance
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Blanqueo de Capitales y Sector Inmobiliario
- mayo 20, 2019
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- Categoría: Varios Compliance
La UE aprieta las tuercas aún más a las inmobiliarias de lujo.Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.El sector inmobiliario es, y ha sido siempre, uno de los más utilizados para el blanqueo de capitales, moviendo grandes cantidades de ‘dinero negro’. Se ha investigado en diversas ocasiones que el mercado inmobiliario de lujo se está utilizando con mayor frecuencia para realizar transacciones financieras sospechosas.
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PBC – El juez investiga a ING, CaixaBank e Ibercaja por mover dinero de narcos y proxenetas
- febrero 18, 2019
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- Categoría: Varios Compliance
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PBC – Revuelta de ciudadanos chinos contra el BBVA por el bloqueo masivo de sus cuentas: “Queremos igualdad”
- febrero 14, 2019
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- Categoría: Varios Compliance
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PBC – La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
- febrero 13, 2019
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- Categoría: Varios Compliance
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PBC – SAREB EN OJO DEL HURACAN
- febrero 12, 2019
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PBC – Sito Miñanco, condenado a cuatro años de prisión
- enero 29, 2019
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PBC – El supervisor contra el blanqueo reprocha a la banca que no profundice
- enero 28, 2019
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