Compliance
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“La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento poco conocido y explotado”
- mayo 29, 2020
- Posted by: admin
- Categoría: Auditoría, Compliance, Compliance y Protección de Datos, Temas de Interés, Varios Compliance
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El estado de alarma y la difícil situación económica que se plantea como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, arrastrará a lo largo del año a miles de empresas a solicitar el concurso de acreedores y a un gran número de personas físicas a acogerse a la ley de segunda oportunidad.
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Entidades cotizadas: ASCOM pide a la CNMV “compliance”
- febrero 18, 2020
- Posted by: Gimeno Pro
- Categoría: Compliance
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Publicada la UNE 19602 sobre Compliance Tributario
- marzo 5, 2019
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance
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Explotación ilícita de recursos naturales, principal fuente de financiación del terrorismo
- septiembre 28, 2018
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance, Diligencia
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Delegado de Protección de Datos y Compliance Officer. Funciones y responsabilidad penal
- septiembre 5, 2018
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance, RGPD
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Cualquier medida que se adopte en el marco del Compliance, no solo deber ser formalizada por escrito, sino que ha de llevarse a la práctica” 25 de Junio de 2018
- junio 28, 2018
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Primeras impresiones tras el aterrizaje del RGPD en las Organizaciones
- junio 20, 2018
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance, RGPD
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Siete cosas sobre el ‘compliance’ que la mayoría de empresarios y CEO desconocen
- junio 18, 2018
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La UCO diseña un modelo para prevenir los delitos en empresas
- junio 14, 2018
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance, Diligencia
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Los nuevos Intocables: cómo se forman los expertos contra la corrupción en España
- junio 14, 2018
- Posted by: admin
- Categoría: Compliance, Diligencia